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投10万赚4万?广州男子炒比特币被骗走310万

发表日期:2020-05-20 07:45:31 文章来源:潇湘晨报

    近日,广州白云警方在强化打击电信网络诈骗犯罪过程中,深挖线索,打掉了首个利用数字货币为电信网络诈骗 " 洗钱 " 的团伙,抓获嫌疑人共 12 名,缴获电脑、手机、银行卡、u 盾等涉案物品一批,斩断了这一 " 洗钱 " 犯罪链条。

投 10 万能赚 4 万?男子被骗走 310 万

A 先生算是个小有所成的生意人,经常关注一些投资相关的消息。2019 年 11 月,A 先生在浏览某微信公众号推文的时候,扫码加入了一个投资微信群,群里经常有人发布一些所谓的 " 利好消息 "。A 先生关注了一段时间以后,被境外炒比特币的投资 " 项目 " 所吸引,于是联系了发布消息的人。

按照其提供的一个投资平台网站及操作方式,在今年 1 月,A 先生第一次向平台提供的账号汇入了人民币 10 万元。这笔钱投下去后,A 先生发现他在平台的账户很快就获得了相当可观的 " 收益 ":最高的时候,10 万元的 " 收益 " 能达到 3、4 万。于是他不断追加投资,短短不到一个月的时间,A 先生先后向平台提供的不同银行账户共汇入了人民币 310 万元。

2 月底,A 先生突然被平台通知,他投资的项目 " 爆仓 " 了,钱款款大幅亏损。正当他想从及时提现止损的时候,却发现平台账户显示的余额根本无法操作提现。这时他才醒悟过来,自己是遇到了电信网络诈骗,于是立即向警方报案。

根据资金流向 警方揪出 " 洗钱 " 团伙

白云警方接到 A 先生报案后,立即组成专案组全力展开调查。A 先生最高一笔转账资金达人民币 100 万元,通过对这笔资金去向的追查,警方发现,诈骗分子在得手后,在短短几分钟内就将资金分成数笔转入多个账户,再从这些账户转到其他账户,一层层流转,以此混淆警方视听,隐蔽资金的真正去向。

通过对案件所涉及到的账户细致分析和研判,警方从千头万绪中捕捉到了一点——部分资金流向的账户开户有关信息都指向广东某市某地区,很可能是有团伙为诈骗犯罪进行 " 洗钱 " 操作。通过进一步追查和印证,警方逐步摸清了一个以彭某腾(男,39 岁)、彭某利(男,28 岁,均为广东人)为首的 " 洗钱 " 团伙。

4 月底,白云警方根据线索,组织警力兵分五路,分别在广东揭阳、汕尾、佛山以及广州增城等地,将包括彭某腾、彭某利在内的 12 名嫌疑人全部抓获归案,缴获涉案电脑 1 台、手机 17 台、银行卡 80 张以及 U 盾一批,成功斩断了这一 " 洗钱 " 灰色产业链条。

赃款层层 " 洗白 " 流入境外账户

嫌疑人落网后,向警方交代了他们 " 洗钱 " 的过程:在账户收到诈骗犯罪分子转入的钱款后,他们会将钱款转入微信或支付宝,并购买平台提供的可以灵活取现的互联网金融基金产品,这种转账方式比银行转账操作更为便捷。接下来,他们会用这些资金,在网上以私下交易的方式,买卖数字货币,并从中抽取一定比例的佣金。诈骗分子正是利用数字货币的隐蔽性、以及可以支持境外交易等特点,将诈骗款项成功转移到境外的银行账户中,从而使警方难以追查。

根据嫌疑人所述,警方调查核实初步发现,他们大多没有正当职业,其中一人自 2008 年起就已自行摸索买卖数字货币。大约半年前,他们开始通过数字货币为诈骗团伙 " 洗钱 ",至今已经获利人民币 30 余万元。目前,警方已依法将其中 6 名嫌疑人事拘留,案件仍在进一步侦办中。

【来源:新快报·ZAKER广州】

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