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帮取钱就能拿万元月薪?这个“家族式”犯罪团伙被抓

发表日期:2018-11-05 07:30:38 文章来源:澎湃新闻

     只要帮忙取钱,月薪就能拿1万元——福建平潭男子薛某在表姐林某某介绍下得到了这份“好工作”,之后薛某又将亲戚拉来一起加入……
 
 
  澎湃新闻10月31日从杭州淳安县公安局获悉,日前该局千岛湖派出所打掉了这个为诈骗分子职业取款的“家族式”犯罪团伙,薛某等7名嫌疑人涉嫌诈骗已被刑事拘留,涉及诈骗案件10起,该案还在进一步调查中。
  10月1日,千岛湖派出所接到王女士报警,称其之前在网上认识一个姓林的朋友,聊熟后对方推荐她网络投注彩票,说是可以轻松赚钱。为取得王女士信任,对方还将自己的账号给了她,并指导她投注、取现等操作。王女士看到了里面的“商机”,也在该网站注册账号进行投注,先后共投资95万元。10月1日,王女士在该平台提现时,页面显示提现成功,银行卡却没有收到钱,而那位林姓朋友也失联了。
  接警后,千岛湖派出所民警通过对收款账户资金流向的追查,发现王女士被骗的钱已被分流到几个二级账户,再经多次分流,最终在福建省厦门市被取走。在案件侦查中,一个取款团伙进入警方视线,经过比对和筛查,民警确定取款人系薛某等人。
  10月16日,民警在厦门市集美区抓获5名职业取款犯罪嫌疑人;22日,又1名犯罪嫌疑人在深圳落网,此外还有1名嫌疑人迫于压力向福建警方自首。
  经查,薛某(1995年生)是福建平潭县人。今年4月,他的表姐林某某给他介绍了一份工作,称是某资金盘的资金需要找人帮忙提现,他只要多办些银行卡,等资金到帐上后帮忙取出就可以,月工资1万元,同时表姐还一再保证无风险。薛某想到这工作操作简单,且表姐是自己人,立即同意了。之后,他办理了多张银行卡,每当有钱进账,他就到银行取出交给林某某。
  不久,林某某找到薛某,希望他再找些人帮忙取钱,还特别嘱咐一定要信任的人,并开出每月6000元到8000元的工资。薛某陆续推荐了妻子、大舅子、堂弟等人加入,组成了一个职业取款团伙。每次钱到账,收到钱的账户所有人就到周边银行将钱取出,统一交给薛某保管,薛某做好记录后将现金交给林某某。
  据薛某交代,取了几次钱后,他意识到钱来历不明,但仍心存侥幸,所以一直带着亲戚继续帮表姐林某某取钱。为防止被追查或被认出,他们一般不在固定银行网点取款,有时还特地跑到外地的银行网点取钱,并通过转账方式调整取钱的银行。几个月下来,这个“家族式”团伙的取现金额高达数千万元,薛某曾经一次性交给林某某380万元现金。
  目前,7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,涉及诈骗案件10起,所涉案件均采用在相亲网站物色被骗人,以恋爱为由通过网络聊天熟悉后,骗其在赌博网站注册后诱导被害人投注,将其转账金额取走后中断联系。

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